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    发布时间:2020-08-24 12:56编辑:admin阅读(

      類似賭博!二元期權騙術再出江湖

      過去一段時期,人民幣匯率波動較大,外匯市場異常活躍。一些非法炒匯平臺又興風作浪起來了。

      近日,騰訊又抓到一個非法網絡炒匯的了!

      騰訊旗下支付公司財付通發布風險警示稱,一些非法二元期權平臺以易操作、回報高”為誘餌,向國內投資者推銷互聯網金融理財產品”。在日常交易監測和風險排查中,發現一家服務類公司為非法外匯、股票、比特幣二元期權交易。核實確認后,財付通第一時間關閉了該商戶的支付權限,制止其繼續進行非法交易。

      而年中,國家外匯管理局表示,國家外匯管理局從前年開始打擊非法的保證金交易,截至現在最新的數據是關閉非法網站將近1000家,其中關閉了926家,清退了29家,移交公安4家。

      騰訊又抓到一個非法炒匯的

      近日,騰訊旗下支付公司財付通發布風險警示稱,在日常交易監測和風險排查中,財付通公司風險管理部門發現一家服務類公司高度可疑,單日交易金額大,但與該公司實際業務嚴重偏離,且交易過程中存在大量可疑行為。經深入分析,其真實交易指向某二元期權交易平臺”(見下圖)。

      經核實,該平臺為外匯、股票、比特幣二元期權交易,屬于我國法律明令禁止的網絡炒匯和外匯期貨行為。核實確認后,財付通第一時間關閉了該商戶的支付權限,制止其繼續進行非法交易。

      還有利用微信、QQ等平臺交易

      值得注意的是,7月,財付通剛抓到一個非法網絡炒匯的。彼時,財付通風險管理部門在商戶交易日常監測及風險排查中,基于種子商戶深挖黑產經營模式及測算大盤,發現了一個新型變異微交易平臺【Max美元匯率交易所】。具體手法如下:

      關注公眾號Max西瓜匯”,在公眾號中提供QQ群二維碼和個人微信號,用于提供最新的微交易網站二維碼入口;

      加QQ群聊(如下圖中西瓜新群”)后,獲取最新平臺入口二維碼,通過微信掃一掃相冊二維碼在微信瀏覽器打開進入網站,或加個人微信號以獲取交易網站的最新二維碼;

      利用美元匯率做賭博看漲跌,邀請好友7級傭金分成,涉嫌多級返利分銷;

      支付方式是在網頁中生成支付二維碼,用戶通過長按識別二維碼或保存至相冊掃一掃付款。

      經排查發現,該平臺展示的美元匯率指數走勢圖與網站宣稱的參照中國銀行”官方美元人民幣匯率實時指數走勢圖相差甚遠,通過以判斷美元匯率看漲看跌為噱頭,吸引國內用戶入金行賭博之實。如國內用戶登陸使用,不僅存在資金安全的風險,同時可能觸犯刑法,涉嫌賭博。

      發現上述平臺后,財付通公司風險管理部門立即采取措施,第一時間關閉該平臺的支付接口,并按照平臺交易特征和客戶特點,綜合交易金額、交易特征、業務類型、行業特點、涉及地域、投訴信息等采取了可疑交易監控打擊手段,針對命中監控條件的情況,采取攔截、關閉等風險防范措施。后續,財付通公司將進一步分析挖掘出款及注冊信息等,打擊商戶違規行為。

      謊稱取得境外監管資質,深圳、上海多地非法外匯交易平臺被查

      8月,上海警方就一起非法外匯交易平臺富曼歐”涉嫌詐騙案件展開偵查。接近警方人士提供的證據顯示,潘福平在境內搭建名為富曼歐”的炒金、炒外匯網絡黑平臺,在全國各地招攬風險承受能力較低的投資者,三年間吸納資金7.5億元以上,大量資金去向不明。

      該外匯黑平臺只進不出、還鼓勵投資者作為平臺的代理商。代理商負責招攬散戶參與投資,開發的賬戶越多、金額越大,就能從客戶投入中分得一部分作為獎勵。

      2017年,警方曾偵破一起以二元期權”名義實施詐騙的團伙案。該團隊僅用60萬元就買了一套二元期權平臺軟件及配套宣傳的網頁,到處誘騙投資者。

      事實上,大多數詐騙平臺的原理基本相同,即投資者可以在平臺購買短時間內外匯匯率的漲跌,如果買對,購買者將得到除本金外一筆較高收益,這部分盈利的資金由平臺提供,買錯了本金就歸平臺所有。因為買對和買錯的幾率趨于平衡,莊家不會虧錢,而是可以賺交易傭金。

      平臺本身作為交易中的莊家,投資者實際上是在和平臺對賭,但貓膩在于,平臺可以控制K線圖的漲跌,操縱交易或是誘導客戶進行錯誤交易。

      據一位嫌疑人交代,因為平臺呈現的數據與真實數據相差不大,只在關鍵時間的幾秒鐘出現有利于平臺的波動,大多數客戶根本無法發現其中的貓膩,平臺通過修改軟件代碼,讓客戶落入盈利的陷阱,直至客戶發現長期處于虧損。

      另外,平臺也會在后臺進行操作,如果投資者連續賺錢,莊家可以限制交易,甚至阻止客戶出金,有些詐騙平臺,投資者第一天入金,第二天就進不去該平臺了。

      外匯局:打擊非法保證金交易,已關閉近1000家非法網站

      5月底,國家外匯管理局總會計師孫天琦出席金融街論壇時表示,外匯保證金交易非常高的杠桿交易,200倍、300倍的杠桿交易在中國是禁止的,但是在國外是開放的,所以有些國外的公司甚至一些國內公司從境外拿到牌照,然后建立一個網站╱APP給境內開始提供服務,國家外匯管理局從前年開始打擊非法的保證金交易,截至現在最新的數據是關閉非法網站將近1000家,其中關閉了926家,清退了29家,移交公安4家。

      非法網絡炒匯的兩大風險,投資風險大,起訴無門

      根據《關于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》等法律法規,未經批準擅自開展外匯期貨和外匯按金交易的行為均屬于違法行為,參與雙方不受法律保護。與此同時,2016年,證監會發布的針對二元期權平臺風險警示中也明確,互聯網二元期權平臺交易行為類似賭博,已有地方公安機關以詐騙罪對二元期權網絡平臺進行立案查處。

      理財通表示,過去一段時期,人民幣匯率波動較大,外匯市場異常活躍。一些非法二元期權平臺以易操作、回報高”為誘餌,向國內投資者推銷互聯網金融理財產品”。這類產品的普遍特征是結構復雜、分銷過程不規范、監管難度較大,且具有較大的投資風險。

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